Na sexta-feira (23), a Polícia Federal prendeu mais um suspeito de participar do ataque ao sistema de pagamento do governo federal, o Siafi, ocorrido em março e abril. A prisão aconteceu em Vitória da Conquista (BA), e o suspeito teve seu celular apreendido.
Com essa detenção, já são três indivíduos presos, somando-se aos dois detidos na quarta-feira (21) durante a operação Gold Digger realizada nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Até o momento, cerca de R$ 10 milhões dos R$ 15 milhões desviados foram recuperados pelo Tesouro Nacional com auxílio da PF e do Banco Central.
A investigação apontou que os invasores empregaram um “esquema de alta complexidade” na tentativa de desviar mais de R$ 50 milhões. Além das prisões, foram realizados 19 mandados de busca e apreensão em diferentes estados.
Os suspeitos podem enfrentar acusações por crimes como invasão de dispositivo informático, furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação foi deflagrada quase cinco meses após a descoberta do primeiro desvio de valores em março.
Os criminosos utilizaram técnicas sofisticadas de invasão cibernética, como phishing e emissão fraudulenta de certificados digitais, desviando recursos destinados ao Serpro e a uma empresa de tecnologia, e empregando contas de terceiros para ocultar os valores.
A investigação tem como alvo 16 pessoas e três empresas envolvidas no esquema, incluindo um servidor do INSS e titulares das contas para as quais os recursos foram transferidos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido ao sigilo da investigação.